证券代码：600303        证券简称：ST 曙光      公告编号：2023-002

(资料图片)

           辽宁曙光汽车集团股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 1 月 17 日

(二)    股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环南路甲 52-2 号顺迈金钻国

    际商务中心 21 楼会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                     21.0741

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、

召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关

规定。本次会议由董事长宫大主持。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  航、徐志华、张芳卿因工作原因未能出席本次会议；

  次会议；

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

    审计机构的议案

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型               同意                         反对                      弃权

                  票数        比例（%）            票数           比例         票数         比例

                                                       （%）                      （%）

      A股     141,209,142 99.1791 1,155,900             0.8118        12,800     0.0091

(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称             同意                      反对                  弃权

序号                     票数          比例          票数          比例         票数  比例[page]

                                   （%）                     （%）            （%）

       华会计师事

       务所（特殊

       普通合伙）

       为公司 2022

       年度审计机

       构的议案

(三)    关于议案表决的有关情况说明

无

三、     律师见证情况

律师：许军利、罗菁菁

  泰和泰律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、

                                 《证

券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席

本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决

结果合法有效。

特此公告。

                       辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会

     上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

     报备文件

经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议

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