证券代码：601956       证券简称：东贝集团           公告编号：2023-034

              湖北东贝机电集团股份有限公司

              第二届董事会第三次会议决议公告

(相关资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于

或电子邮件发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事和高级管理

人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

的相关规定。

  与会董事审议、表决形成如下决议：

  一、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条

件成就的议案》

  表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；

  公司董事廖汉钢先生、姜敏先生、朱宇杉先生作为本次符合解除限售条件的激励对

象，对该议案回避表决。

  本议案无需提交公司股东大会审议表决。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电

集团股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就

的公告》。

  特此公告。

                                湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

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